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（原标题：董事会议事法律证明（2024年12月））开yun体育网

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会议事法律证明

第一章 总则 - 明确董事会职责和权限，轨范里面机构、议事模样和决策才略，确保董事会有用履行职责，培育公司里面措置限定。

第二章 董事会的权柄与授权 - 董事会对鼓吹大会崇拜，利用多项权柄，包括召集鼓吹大会、推行鼓吹大会决议、决定公司琢磨盘算推算和投资决议等。 - 审议公司单笔公约金额或归并两边公约金额达到公司最近经审计的总钞票的10%以上但低于30%的假贷公约。 - 董事会履行职责的必要条目：总司理当向董事提供必要信息和贵寓，董事可要求总司理或通过总司理要求公司斟酌部门提供贵寓及证明。 - 联系法律、律例、部门规章和《公司纪律》纪律应当由董事会提请鼓吹大会决定的事项，董事会吩咐该等事项进行审议并作出决议。 - 董事会证实《公司纪律》的纪律和鼓吹大会的授权，将其部分权柄明确并有限授予董事长、其他一位或多位董事或总司理。 - 董事会应当信服对外投资、收购出售钞票、钞票典质、对外担保事项、交付答理、关联交往的权限，成就严格的审查和决策才略。

第三章 董事会的构成及下设机构 - 董事会由七名董事构成，设董事长一东谈主，不设副董事长。 - 董事会下设发展计策与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与视察委员会等专科委员会。 - 挑升委员会成员一谈由董事构成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与视察委员会中孤立董事应占大量并担任召集东谈主。

第四章 董事会书记 - 公司设董事会书记，对董事会崇拜。 - 董事会书记应当由上市公司董事、副总司理、财务崇拜东谈主粗略公司纪律纪律的其他高档管制东谈主员担任。 - 董事会书记主要职责包括崇拜公司信息涌现事务、连结公司信息涌现职责、组织筹办董事会会议和鼓吹大会等。

第五章 董事会会议轨制 - 董事会会议包括按时会议和临时会议。 - 按时会议每年至少在高下两个半年度各召开一次，具体包括年度事迹董事会会议、半年度事迹董事会会议和季度事迹董事会会议。 - 临时会议在特定情况下由董事长在接到建议之日起十个职责日内召开。

第六章 董事会议事才略 - 会议见知、提案搜集、会前相易、会议出席、提案审议、提案表决、藏匿表决、表决限定统计、决议酿成、提案未获通过的处理、暂缓表决、会议灌音、董事对董事会决议的累赘、会议纪录等详备纪律。

第七章 董事会会议的信息涌现 - 公司董事会必须严格推行中国证监会和股票上市的交往所斟酌信息涌现的纪律，全面、实时、准确地涌现须予涌现的董事会会议所议事项或决议。

第八章 董事会决议的推行和响应 - 董事会作出决议后，属于总司理职责规模内或董事会授权总司理办理事项，由总司理组织贯彻实施，并将推行情况向董事会陈述。 - 董事长有权或交付董事查验督促会议决议的推行情况。 - 每次召开董事会，总司理当将上次董事会决议中须给予落实的事项的推行情况向会议作出版面陈述。

第九章 附则 - 本法律证明的证明权属于董事会。 - 本法律证明实质与《公司纪律》纪律有壅塞的开yun体育网，以《公司纪律》为准。