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吉药控股集团股份有限公司对于公司监事下野暨补选非员工代表监事的公告

一、对于监事下野的情况

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吉药集团”）监事会于近日收到监事会主席马东梅女士提交的书面下野文牍，马东梅女士因个东说念主原因央求辞去公司监事、监事会主席职务。马东梅女士原定任期至第六届监事会届满之日止。其辞任非员工代表监事、监事会主席职务后将凭证公司需要从事其他责任。鉴于马东梅女士的下野将导致公司监事会东说念主数低于法定最低东说念主数，凭证《公法则》《深圳证券交往所上市公司自律监管联接第2号——创业板上市公司表率运作》《公司轨则》等估计轨则，马东梅女士的下野将在公司鼓动大会选举产生新任监过后收效。在新任监事任职前，马东梅女士将连续履行监事职责。放抄本公告线路日体育游戏app平台，马东梅女士通过吉林省耀吉汇企业解决结伴企业（有限结伴）盘曲捏有公司股份22,230股，占公司总股本比例0.0033%。马东梅女士辞任公司非员工代表监事、监事会主席职务后，仍将连续顺从公司于2024年9月30日线路的《对于公司部分董事、监事、高档解决东说念主员及中枢东说念主员通过结伴企业增捏公司股份及后续增捏计较的公告》（公告编号：2024-079）中增捏股份的欢喜。

二、对于补选监事的情况

为保证公司监事会时时运作，公司拟补选任文安先生（简历详见附件）为公司第六届监事会非员工代表监事候选东说念主，任期自公司鼓动大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司监事会2024年12月30日

附件：

任文安先生简历中国国籍,未领有长久境外居留权，汉族，1970年01月出身，中共党员。征询生学历，1989年9月至2016年5月在军队入伍，历任大连陆军学院学员、连队带领员、师作训科照应、旅作训科副科长、营长、军务科科长、团政事处主任、旅副政事委员、通化市二说念江区东说念主武部政事委员等职。军队责任时刻先后3次荣立三等功、被集团军评为“优秀共产党员”、被沈阳军区和东三省评为“军民共建东说念主口与计较生养双管双助先进个东说念主”。2016年5月从军队改行。2016年6月至2023年12月任通化双龙化工股份有限公司常务副司理，2021年6月份任通化双龙集团党委文告。2022年6月至2024年8月任吉药控股集团股份有限公司监事会主席。2023年12月于今任通化双龙化工股份有限公司总司理。

放抄本公告线路日，任文安先生捏有公司股票2,387,800股，与捏有本公司百分之五以上股份的鼓动、本色戒指东说念主以及公司其他董事、监事、高档解决东说念主员不存在关联联系，经公司在最能手民法院中国执行信息公开网查询，任文安先生不属于“失信被执行东说念主”。不存在《深圳证券交往所上市公司自律监管联接第2号--创业板上市公司表率运作》第3.2.3条所轨则的情形。